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      上海西恩科技股份有限公司2021年年度股東大會通知
      2021-06-01

      上海西恩科技股份有限公司

      2020年年度股東大會通知

       

      一、會議召開基本情況

      (一)股東大會屆次

      本次會議為2020年年度股東大會

      (二)召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。

      (三)會議召開的合法性、合規性

      本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

      (四)會議召開日期和時間

      開始時間:2021年6月21日上午9:30

      結束時間:2021年6月21日上午11:00

      (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。

      (六)出席對象

      1、股權登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會的股權登記日為2021年6月17日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

      (七)會議地點:上海西恩科技股份有限公司會議室

      二、會議審議事項

      1.《2020年度董事會工作報告》

      2.《2020年度監事會工作報告》

      3.《2020年年度報告》

      4.《2020年度利潤分配預案》

      5.《2020年度財務決算報告》

      6.《2021年度財務預算報告》

      7.《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》

      8.《關于公司會計政策變更的議案》

      9.《關于2021年資本公積金轉增股本議案》

      10.《關于公司股票發行的議案》

      11.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》

      12.《關于修改公司章程的議案》

      三、會議登記

      (一)登記方式

      1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

      (二)登記時間:2021年6月18日09:00-16:00

      (三)登記地點

      上海西恩科技股份有限公司會議室

       

      四、其他

      (一)會議聯系方式

      聯系地址:上海市楊浦區控江路1029弄1號樓901室

      聯系電話:021-35080222

      聯系傳真:021-55807112

      郵政編碼:200093

      聯系人:潘霞霞

      (二)會議費用:食宿及交通費自理。

      (三)臨時提案

      臨時提案請于會議召開十天前提交。

       

      上海西恩科技股份有限公司

                                                            董事會

      2021年6月1日

       



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